中国银行甘肃省支行取得成功封控一起网贷诈骗案

日期:2021-09-05 栏目:欧洲足球a
9月3日,新闻记者从中行甘肃支行获知,这家银行兰州迭部中单分行前不久取得成功封控一起运用存缴借款担保金骗领顾客资产外界损害实例。8月27日,一名女士顾客到中行兰州迭部中单分行银行柜台申请办理一笔2万元的现金汇款业务流程。这家银行值班经理在具体指导顾客申办工作时发觉,该用户的收款方为本人罗某某某,汇钱主要用途为借款担保金。汇钱主要用途马上引发了值班经理的警惕。经掌握,顾客因急缺用款五万元,便登陆某网络贷款App推送的短消息网址链接,开展申请贷款,站内提醒获取借款先要交纳担保金,才能够解除冻结借款资产。顾客依据网页页面提醒,加上了别人手机微信,在了解为什么先交费时,另一方推送了“中国商业银行监管联合会政策研究室文档”和“中行受权帐户”出示的政府红头文件照片。顾客见到监督机构要求文档后,深信不疑,随后提前准备以汇钱方式交纳担保金。这也是顾客第二次汇钱,第一次由于在汇钱时没填特定附言,另一方不认同汇钱信息内容,没法解除冻结借款资产,现规定顾客再次按要求汇钱,担保金做到9万余元后才能够解除冻结借款资产。凭着工作经验,这家银行内部控制行长立即意识到这也是一起典型性运用交纳借款担保金假冒金融机构监督管理组织执行的互联网骗贷,行骗方式十分明显,因此马上阻拦该顾客汇钱,向顾客讲解了很多行骗的实例,并帮助顾客前往公安局警报。最后,顾客终止汇钱,再三对值班经理和内部控制行长表示感激并接着前去警察局报警。报道员 白东辉 兰州市时报社网络媒体新闻记者 袁文波

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